董事會工作報告

時間：2024-01-10 09:24:25 飛宇工作報告我要投稿

董事會工作報告（通用13篇）

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到報告的重要性，報告具有語言陳述性的特點。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的董事會工作報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

董事會工作報告（通用13篇）

　　董事會工作報告 1

各位董事:

　　20xx年，公司在董事會的領導下，堅持努力實現公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產經營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。受董事會委托，我在此做20年度董事會工作報告，請各位董事審議。

　　1、依法認真履職，做好日常工作

　　報告期內，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

　　會議議程主要涉及公司高管的任聘、20xx年度工作報告和20xx年度經營計劃、20xx年度公司財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規則》的規定行使自身的`權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規范，決策科學。

　　2、健全完善規章制度，規范企業行為

　　公司董事會按照規范運行、科學決策、穩健發展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規范”的工作職責意識，促進了公司整體管理水平的提高。

　　3、逐步培養，建設高素質管理和技術團隊

　　隨著公司業務發展，董事會始終強調建設穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養高素質的技術與管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優秀員工帶給良好的發展空間，增強公司的整體凝聚力。

　　第二，用制度培養團隊自覺行為。20xx年，公司完善了公司各項規章制度并有效實施，初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

　　第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，用心創造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現個人發展與企業培訓需求相統一，努力使管理人員的專業潛力向不一樣管理職業方向拓展和提高、專業技術人員的專業潛力向相關專業和管理領域拓展和提高。

　　在那里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續勤勉認真負責的工作作風，用心貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩健發展，維護股東的利益。

　　董事會工作報告 2

股東、董事、監事：

　　現在，我謹代表董事會向您匯報我的工作，供您審議和評論。

　　一、20xx年工作總結

　　過去的一年是xx成立的一年，是不平凡的一年。面對復雜多變的市場形勢和艱巨的發展任務，xx人同心同德，團結奮進，克服困難，有序推進各項工作。xx人牢牢抓住“加快核心競爭力建設”這個主題和“拳頭產品的開發”這條主線是堅定信心，銳意進取，加強與各界的交流與合作，積極參與健康產業發展，為中醫藥發展做出積極貢獻。

　　過去一年，我們主要做了以下工作：

　　(一)組織建設的基本形成。

　　xx機構初步建立，人員素質和能力有所提高，前期磨合基本完成；行業優勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道取得一定成績；核心競爭力開始構建，拳頭產品正在開發；商業模式、盈利模式、營銷模式逐漸清晰，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現。

　　(二)基地建設取得初步成效。

　　1、涼山州中藥材種植及試驗基地：

　　(1)現狀；岳西縣當歸種植基地；共2730畝，種植基地處于當歸種苗生長期。

　　(2)岳西縣中草藥實驗基地；位于岳西縣，總面積5畝，有兩個600平米的大棚，正在進行中草藥種植試驗。

　　(3)冕寧縣中藥種植基地現狀；位于冕寧縣，有3個區，總面積360畝(其中當歸100畝，白芷50畝，桔梗210畝)，處于藥材生長期；

　　2、“正宗四川中藥材種苗示范基地；位于成都雙流縣永安鎮，總面積60畝。第一期20畝，“科學技術部自然科學研究所；配套建設1000平方米玻璃組培中心、5000平方米育苗溫室等設施設備200萬元。目前資金已經到位，土地已經移交，正在規劃實施。

　　3、“貴州中草藥種苗繁育基地現狀；正在組織準備。

　　(三)軟實力水平得到初步提高。

　　xx帶“務實、認真、負責”他們的態度和行動在各級政府、機構和群眾中樹立了良好的形象，贏得了信任和認可；在助推項目所在地經濟發展、整合農業產業結構、提升農業產業鏈、輻射周邊中醫藥發展、增加當地農民就業、增加800多名從業農民收入等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩定發揮了重要作用。

　　過去一年的成績來之不易，證明我們選擇的方向是正確的，項目是正確的，目標是正確的。也體現了xx隊的活力和戰斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成就的取得是所有xx人犧牲自己寶貴的時間和無私奉獻的結果。我深深感謝所有xx人的積極貢獻！

　　雖然我們在過去的一年里取得了一些成績，但我們應該清醒地認識到，xx的發展仍然面臨許多困難和挑戰。從政策上看，國家已經開始整頓中藥行業，行業準入制度和產品標準進一步完善。行業面臨洗牌，對中醫藥行業的支持和引導越來越多，這既是機遇，也是挑戰。從行業來看，由于大宗中藥材價格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需形勢發生變化，行業風險加劇。從技術上看，我們的實力還比較弱，品種培育技術研究不夠，生產管理粗放；藥材病蟲害防治和農藥殘留污染問題亟待解決；團隊整體種植技術比較差，跟不上xx高標準嚴要求的發展理念。從人才來看，種植技術方面的實用人才嚴重不足；團隊人員和財產的管理理念和水平有待進一步提高。

　　面對機遇和挑戰，我們應該堅定理性信念，以對人類健康和中醫藥發展負責的精神，采取更加有效的措施，集中精力和力量解決存在的問題，努力做好各項工作，永遠不要辜負政府和人民的重托。

　　二、20xx的整體部署工作

　　瘋狂的一年是xx發展最重要最關鍵的一年。中藥產業正處于大調整、大變革、大發展的時代。世界范圍內掀起的回歸自然的熱潮，使中醫走向了世界。植物藥國際市場份額達到270億美元，中草藥和中藥制劑需求快速增長。國內中藥市場和調味品市場對藥材的需求飆升至1000多億元，為我們發展中藥提供了良好的發展機遇。我們必須牢牢把握重要的戰略機遇期。要堅定信心，利用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動xx平穩較快發展，不斷增強綜合實力和行業影響力。

　　(1)加強組織建設，完善各項制度

　　加強領導班子、管理班子和執行班子建設，提高駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約xx科學發展的突出問題；公司全體人員要牢固樹立大局意識、責任意識和憂患意識，嚴格按照公司決策行事，嚴格執行公司規章制度，切實把自己的思想和行動統一到股東大會的決策和部署中去；充分調動合作伙伴和員工的積極性、主動性和創造性。研究制定公司的融資戰略、組織架構、業務板塊、人才體系和信息化建設；推動xx文化建設，用文化軟實力推動xx發展。

　　(2)加強基地建設，確保順利啟動

　　要做好基地建設，及時調整基地建設計劃，確保基地建設的良好開局。雙流20畝；正宗四川中藥材種苗示范基地；要盡快開始工作，請遵循“標準要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標是做好規劃，讓示范基地有效發揮示范窗口的作用。岳西基地要統籌安排，重視種苗前期工作的實施，加強管理，保證種苗的穩定可靠；在育苗的基礎上，做好對種植者的調查了解，建立種植者的種植信息檔案，讓所有種植者都能得到控制；加快中藥材專業合作社建設，協調當地鄉鎮組織或大種植戶建立中藥材專業合作社，建立規章制度，為合作社有效運轉奠定基礎；3月、4月、5月，岳西基地應指導種植者做好當歸苗木的移栽和保護工作，確保苗木成活率；在做好基地建設和管理的同時，要積極與當地政府或相關組織聯系，了解當地社會情況和民情，為當歸收購奠定堅實基礎。越南西部中草藥實驗基地應加強研究，及時、全面收集中草藥實驗品種的數據和信息，為大規模推廣種植提供寶貴經驗。

　　(3)促進種業工作有序發展

　　在永安鎮建立四川產藥材種苗示范基地；標準要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標是做好規劃，讓示范基地有效發揮示范窗口的作用。建立中藥材種子和種苗交易平臺，促進四川中藥材種植；在貴州淳安建設種苗繁育基地，打造貴州省內外大型種苗交易平臺；在全國主要藥材種植區尋找戰略合作伙伴，以基地增戶模式建立全國種苗交易平臺。

　　(4)加強市場分析，促進市場卡的建立

　　要做大做強，公司必須加強對中藥材市場的分析和控制。作為一個xx人，大家要隨時牢記市場，透徹分析各種中藥材的'市場情況，根據市場情況指導中藥材種植。今年10月前，公司要開始培養一支專業的營銷隊伍，這支隊伍要有營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷手段，及時研究營銷環境和產品市場，有敢于啃硬骨頭的思想和勇氣，有信心讓公司種植的產品暢銷全國各地，創造最佳效益。

　　該團隊在較短的時間內建立了穩定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定了堅實的基礎。

　　(5)積極開展抗癌抗腫瘤植物的提取研究

　　公司要想長期發展，必須有前瞻性的戰略準備，對中草藥的品種進行前期研究，建立頂尖的產品和核心競爭力。今年一方面要搞好基地建設，另一方面要開始抗癌抗腫瘤植物提取的初步研究。前期可以進行初步的理論和調研，根據條件及時引進專業的研究人才，通過對抗癌、抗腫瘤植物提取物的研究，公司可以提前了解、介入和發展這一領域，抓住發展機遇。

　　(6)強化安全意識，確保安全穩定

　　公司在新的一年里的所有工作都必須在安全的前提下進行。沒有安全保障，就不可能順利開展所有工作，獲得公司的利益。因此，請務必收緊“安全”有了這根弦，平時要多學習多思考，牢固樹立安全意識，警鐘就會敲響。開展任何工作，如資金流通、政策扶持、種植、生產、銷售、合作等，都要考慮安全風險，不能掉以輕心。我們應該及時掌握和分析工作中的不安全因素，盡最大努力消除安全隱患，確保我們所有的工作都是安全可靠的。只有每一個人，每一輛車，每一件事，每一件事，每一個環節都真正安全了，才能保證公司的整體安全穩定。

　　新的一年已經開始，艱巨但重要而光榮的任務等待著我們去完成。讓我們繼續攜手共進，努力工作，再接再厲，團結奮進，努力開創新局面！

　　董事會工作報告 3

　　20xx年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定，認真履行股東會賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學精準決策，在化肥行業整體產能依然過剩，市場競爭激烈，農產品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經營計劃，根據國家政策、行業發展趨勢和自身經營特點穩步推進公司戰略落地，全面推進產拼新和營銷創新，穩步推進轉型，加快項目建設與技術研發，持續推進公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發展態勢。

　　20xx年，公司實現營業收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產568，287.82萬元，較上年增長9.59%。

　　一、20xx年重點工作完成情況

　　（一）持續發力結構優化，產拼新成效顯著

　　1、產拼新戰略穩步推進。公司制定了20xx-20xx年產拼新戰略規劃和銷量目標，將新型肥料產品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態級肥和現有新品五系列，根據終端市場情況及行業趨勢合理設計了新型肥料成長路徑及目標。設立五個項目組，各組構建均由營銷、研發和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產拼新戰略員會對董事會負責，并接受董事長領導，負責跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術推廣部，按區域和作物分工，同時服務于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。

　　2、創新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農業學聯合申辦農業部作物專用肥料重點實驗室，經過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業博士后工作站，與中國農科院博士后科研流動站聯合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權108項。

　　（二）渠道激活全面推進，營銷創新已現成效

　　1、牽手國內頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經過一年時間的.`鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網絡優化模式、直分銷結合模式和脫產辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很的借鑒意義和復制推廣意義。

　　2、在渠道模式的創新上，勵志，歷經五年探索在20xx年取得關鍵性突破。一是區域服務中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二詩司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為客戶突破發展瓶頸、持續提升經營效益發揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導示范性和可復制性；同時，針對客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創新形式傳遞公司企業文化、未來發展與合作價值。

　　3、除了在傳統經銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術、產品、生產優勢與中石油完善的加油站網絡體系結合，利用立品牌，開辟第三渠道。

　　4、著力開展型會議促銷活動，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場型會議，是有史以來召開型會議最多、最密集的一年。

　　5、在激勵模式方面，同步推行超額任務完成獎勵和營銷優勝獎勵。在經理層和業務員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調動營銷團隊的積極性、持續推升整體銷量目標，起到了巨的推動作用。

　　（三）牽手德國康樸專家，技術國際化實現突破

　　通過與德國康樸專家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產與進口代理兩個層面達成多個領域的技術交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質量控制與營銷推廣上的優勢互補，標志著公司在國際化上取得重突破。

　　康樸專家是全球領先的特肥專家，在特肥行業處于領先地位，其產品符合國際及國內特肥市場主流發展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術領先性，在水溶肥方面有技術先進性。

　　對于公司而言，一方面，通過本地化生產，在保證肥料質量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強的營銷網絡，有效優化終端消費市場的產品結構，對于提升農民生產效益與強化生態環境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術研發與產品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩定性肥料技術的研發和改進，形成有的技術核心研創力。本次合作是“德國技術，中國制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實主業發展構成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關生產設備及物料已正式投產并達產，短時間內通過公司營銷網絡及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發貨。

　　董事會工作報告 4

　　今日，蘭州——交通科技有限公司在那里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為——公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激！，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！

　　20xx年對于——而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強積極，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。對公司本年度的各項工作予以匯報。

　　一、狠抓生產，經營業績不斷提高

　　20xx年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了必須的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中經過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。

　　二、完善制度，管理水平不斷提高

　　制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州——交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

　　由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，所以，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

　　三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

　　一向以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。資料主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應費用。

　　經過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的.準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了必須的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的團體榮譽感得到了加強，同時，——的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

　　四、注重企業文化建設，推動——健康發展。

　　企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建——自行車隊、舉辦——籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。經過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

　　20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們——公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位——員工的辛勤努力才促成了——的不斷發展。

　　五、注重增強綜合實力，全面提升——形象

　　國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于——而言，僅憑設計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

　　董事會工作報告 5

尊敬的各位股東、董事、監事及全體員工：

　　值此新年伊始之際，我代表集團公司20xx年度董事會，向廣大股東、投資者和同仁們致以最熱烈的問候和最誠摯的祝福！在新的一年里，我們將繼續努力，不斷為公司創造更高的價值和更優異的業績。

　　回顧過去一年，集團公司面臨著諸多嚴峻的挑戰和機遇。在全球經濟復蘇不穩定性的背景下，公司積極應對形勢變化，把握機遇，穩健發展；同時，我們也深刻意識到，當前經濟形勢還存在巨大的風險與不確定性，我們要時刻警惕，保持謹慎態度。

　　一、經營績效

　　20xx年，集團公司的經營業績實現了穩步增長。全年營收同比增長6.8%，凈利潤同比增長12.5%，并在新興領域和細分市場里拓展了新的業務版圖。同時，公司財務運營謹慎，現金流量情況也保持了穩定。

　　二、創新發展

　　創新是支撐企業發展的不竭動力。20xx年，我們加強了內外部資源整合，大力發展數字化戰略，推進產品升級和渠道創新。通過細分市場和品牌合作，實現了產品生態的延伸和拓展。在未來的發展中，公司將繼續加強對技術研發的投入，注重先進技術的應用，更好地推動數字化轉型。

　　三、社會責任

　　社會責任是公司永恒主題。20xx年度，我們積極履行社會責任，引領社會進步，并優化企業社會形象。不僅在環境保護、公益事業和人力資源發展等諸多方面發揮了積極作用，還推出了針對弱勢群體、殘疾人和兒童的公益活動，廣受贊譽。通過這些舉措，公司樹立了良好的品牌形象，展現了堅持可持續發展理念的決心和實力。

　　展望20xx年，集團公司將繼續堅持集約化、標準化、協同化的經營模式，重點領域繼續深耕，同時積極布局新的增長點，把握新的機遇。我們將進一步挖掘市場需求，加強市場營銷能力，保持合理的財務資本結構，實現長期穩健的增長和盈利能力。

　　最后，讓我們再次感謝廣大股東、投資者和同仁的支持和關注。20xx年，集團公司將以更加優異的成績回報大家的'信任和支持。

　　謝謝大家

　　在20xx年，我們集團公司取得了持續穩健的發展，并實現了業績的增長和社會責任的履行。在未來，我們將繼續堅持內外部資源整合，推進數字化戰略和產品升級，加強對技術研發的投入，更好地推動數字化轉型。同時，我們將繼續以可持續發展理念為引領，積極履行社會責任，把握新的機遇，實現長期穩健的增長和盈利能力。感謝廣大股東、投資者和同仁的支持和關注，期望在20xx年取得更加優異的成績，并以實際行動回報大家的信任和支持

　　董事會工作報告 6

　　20xx年度，我們集團公司迎來了發展的重要節點，在經濟形勢復雜嚴峻的背景下，我們經過一年的努力，實現了自身發展的跨越式發展。本著實事求是的原則，我們向董事會匯報20xx年度的工作情況，同時也在此深刻反思我們的不足之處，以便更好的'開展今后的工作。

　　首先，20xx年度，我們集團公司高度重視技術創新的發展，投入大量資源開展技術研發工作，積極推進自主創新，同時我們也積極拓展國際化市場。通過這些方式，我們成功地開發了多款創新的產品，并獲得了國內外眾多的認可和榮譽。然而，在技術創新方面，我們依舊覺得有不少的欠缺，未來，我們將進一步加強科研力量的建設，開拓更廣闊的創新領域，為行業的發展注入更為強勁的動力。

　　其次，我們根據市場需求積極調整業務結構布局，確保企業穩健發展。針對當今市場上的經濟形勢，我們有針對性地開展了一系列的業務變革和調整，縮小了結構性的不平衡，大幅度提高了效益。同時，在業務發展方面，我們更多的注重創新與合作，積極拓展新的市場。在以后的工作中，我們會不斷的深化改革和調整，在保障企業發展的同時研究市場的走勢和前瞻性的業務發展規劃。

　　此外，我們一直致力于企業文化的建設，積極推進各項文化活動，加強員工的思想教育，提高企業凝聚力和團隊合作精神。企業文化正式企業軟實力的衡量標準之一，只有在文化上確立了領先地位，我們才可以真正立足于企業發展的長河中。未來，我們將加強對企業文化建設的投入，進一步加強員工培訓和精神建設，使員工更好地契合企業發展愿景，讓企業文化為企業發展提供文化支撐。

　　總結起來，20xx年度，我們集團公司在各項工作中都取得了不小的進步和成就，達到了預期的目標。當然，我們也清楚地認識到諸如技術創新、業務結構、企業文化等方面還需不斷地提高和鞏固，尤其是要把握當今國內外發展機遇，全方位地做好精細化管理，以更好的面貌迎接更加宏偉的未來

　　在20xx年度，我們集團公司通過技術創新、業務結構調整和企業文化建設等多方面努力，取得了顯著的進展和成就，實現了預期目標。在未來，我們將繼續深化改革和調整，在增強核心競爭力的同時，拓展新市場，提高效益。同時，我們也將加強企業文化建設，提高員工思想教育和團隊合作精神，并繼續加強管理，以更好的面貌迎接未來的挑戰和機遇。

　　董事會工作報告 7

xx董事：

　　20xx年，公司在董事會的領導下，堅持以實現生產經營指標為主要目標，以股東回報為宗旨，努力實現公司上市，提高公司整體水平。通過管理層和全體員工的共同努力，公司基本完成了年初董事會確定的經濟指標和工作目標。受董事會委托，我在此做20xx年董事會工作報告，供全體董事審閱。

　　1.依法認真履行職責，做好日常工作

　　報告期內，董事會共召開了次會議，所有會議的召集、提案、出席、審議、表決和會議紀要均按照《公司法》和《公司章程》的相關要求進行了規范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會議。

　　會議議程主要涉及高管任命、20xx年工作報告、20xx年經營計劃、20xx年財務報告、20xx年財務預算報告、20xx年利潤分配方案等。報告期內，公司董事會嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》行使權利，對公司相關事務做出決策，程序規范，決策科學。

　　2.完善規章制度，規范企業行為

　　公司董事會按照規范運作、科學決策、穩步發展的.基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作。在本屆任期內，認真制定、完善、補充和修訂了公司章程、內部審計制度等內部控制管理制度，明確了內部監督的職能和操作程序，強化了管理層和員工處理公司事務的責任“程序是合法的，操作是標準的。工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

　　3.逐步培養和建設一支高素質的管理和技術隊伍

　　隨著公司業務的發展，董事會一直強調建立一支穩定進取的團隊是公司持續成功的保證。公司有計劃、有重點地培養高素質的技術和管理人才，主要包括：

　　一是建立公平、公正、透明的員工獎懲機制，為優秀員工提供良好的發展空間，增強公司整體凝聚力。

　　第二，利用制度培養團隊的自覺行為。在過去的20xx年里，公司完善了規章制度并有效實施，初步實現了從制度的剛性安排到團隊自覺行為的轉變。

　　第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓和外出培訓相結合，積極創造條件，鼓勵員工自學和參加各種組織培訓，努力實現個人發展和企業培訓需求的統一，努力拓展和提高不同管理職業的管理人員以及相關專業和管理領域的專業技術人員的專業能力。

　　在此，我謹代表董事會，對管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會將繼續努力工作，認真執行股東會決議，促進公司快速穩定發展，維護股東利益。

　　董事會工作報告 8

各位董事：

　　20xx年，公司在集團和董事會的領導下，堅持“努力實現市場經營能力穩步提升和整體經濟效益穩步提升”的根本要求，以落實生產經營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。

　　受董事會委托，我在此做20xx年度董事會工作報告，請各位董事審議。

　　一、20xx年度公司經營情況

　　1、x公司經營情況

　　20xx年度，x公司實現營業收入400萬元，實現凈利潤24.73萬元，較20xx年增長21.31%。

　　xx年公司新項目的開發計劃沒能有效執行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒能取得實質性突破。今年，公司要繼續加大開發力度，尋找新項目，實現新的經濟增長點。

　　2、Y公司經營狀況

　　20xx年x月，經董事會決議，由x公司向國煤建公司增資330萬元，國煤建公司的注冊資本金由670萬元增至1000萬元。公司股東出資額及股權比例如下：

　　20xx年公司實現營業收入2675.7萬元，較20xx年增長了7.75%，實現凈利潤37.59萬元，較20xx年下降了34.74%。

　　二、董事會工作情況

　　1、依法認真履職，做好日常工作

　　報告期內，董事會共召開x次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規范運作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會，沒有出現委托出席或缺席會議的現象。

　　會議議程主要涉及公司董事會換屆選舉、20xx年度工作報告和20xx年度經營計劃、20xx年度公司財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規則》的規定行使自身的權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規范，決策科學。

　　2、健全完善規章制度，規范企業行為

　　公司董事會按照規范運行、科學決策、穩健發展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規范”的工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

　　3、逐步培養，建設高素質管理和技術團隊

　　隨著公司業務發展，董事會始終強調建設穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養高素質的技術與管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優秀員工提供良好的發展空間，增強公司的整體凝聚力。

　　第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，積極創造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現個人發展與企業培訓需求相統一，努力使管理人員的專業能力向不同管理職業方向拓展和提高、專業技術人員的專業能力向相關專業和管理領域拓展和提高。

　　4．培育企業精神，凝聚員工隊伍

　　在公司的建設和發展中，董事會一直領導公司培育員工積極向上的價值觀和社會責任感，形成“團結奮斗、拼搏奉獻、樂觀向上、開拓進取”的企業精神，正是因為這種精神，公司員工愛崗敬業、凝聚一心。20xx年，公司更加深入開拓市場，在艱苦的.環境下，企業精神發揮著不可替代的作用，員工們在市場競爭中、在施工現場中拼搏、奉獻，高質量、高水平地完成了施工任務，為公司掙得了效益、贏得了榮譽。

　　5、董事會費用使用情況。

　　20xx年公司沒有發生董事會費用。

　　公司在集團、股東會正確領導下，經濟效益穩定，資產狀況良好，職工隊伍穩定，股東回報權益也得到了保障。在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩健發展，維護股東的利益。

　　董事會工作報告 9

各位股東代表、各位董事：

　　20xx年是xxx公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝!

　　今天，我受董事會的委托，現就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。

　　第一部分 xx年工作情況

　　一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標

　　20xx年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的'挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。20xx年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。20xx年2月11日，20xx年，董事會以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。

　　二是切實履行各項職責。

　　20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

　　三、加強交流，規范公司正常運作

　　20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。

　　董事會工作報告 10

　　20xx年是xxx公司由基建礦井向生產礦井轉型的第一年，是實現股東投資收獲的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學習精神為契機，持續發揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。

　　一、明確年度工作目標

　　一是完成礦井建設項目全部程序的報批；

　　二是確保首采面和接替面正常接續，實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標；

　　三是力爭實現盈利5000萬元；

　　四是加快33、34和81采區開拓準備，完成重點工程掘進進尺6900米，確保20xx年高產穩產；

　　五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現安全年。

　　六是用工總量控制在規劃范圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。

　　二、做好董事會換屆選舉

　　本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構設、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續高效。

　　三、扎實開展董事會工作

　　20xx年工作千頭萬緒，任務十分艱巨。董事會將繼續忠實地履行股東大會所賦予的職責，充分發揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩健發展作出應有的貢獻。一是針對本

　　公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的.發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規則，促進人力資源的獲取、利用和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配資源，及時采取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

　　各位股東，展望20xx年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發展。

　　以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！

　　董事會工作報告 11

　　20xx年，公司董事會緊密圍繞年初制定的發展戰略部署和責任目標，堅持資本運作與實業發展并重的發展策略，全面改善公司的經營狀況，提升公司資產質量，增強公司持續盈利能力，通過重大資產重組的方式實現了公司主營業務的全面轉型;公司董事會以法律、法規為指導，進一步建立健全規范的上市公司管理體系，提高治理水平;切實履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的職責;認真落實股東大會各項決議，審慎審議公司各項議案議題，認真開展和加強公司專項治理工作，指導公司經營管理層;報告期內公司法治化結構不斷完善，公司經營發展更趨穩健。

　　一、年董事會工作情況

　　20xx年，董事會共召開了10次會議，通過決議54項，組織并召集了5次股東大會，提請股東會審議通過議案32項，信息披露方面發布定期、臨時公告101個，全面執行了股東會審議通過的各項決議;報告期內，公司開展并實施了重大資產重組工作，實現了公司主營業務的全面轉型，為公司在資本市場中更高更快地發展提供了有利條件，奠定了堅定基礎。根據董事會應行使的職責，重點完成了以下工作:

　　(一)公司經營情況

　　年7月23日，公司經中國證券監督管理委員會"證監許可【】732號"文《關于核準珠海萬力達電氣股份有限公司重大資產重組及向賽納科技發行股份購買資產的批復》核準，順利完成了重大資產重組工作，實現了公司主營業務的全面轉型。

　　公司始終致力于集研發、生產與銷售為一體的集成電路設計業務，主要應用集中在通用打印耗材領域，是國內外領先的打印耗材芯片解決方案提供商，國內少數具有自主知識產權的本土企業之一。

　　集成電路產業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、先導性和戰略性產業，是信息產業發展的核心和關鍵。報告期內，公司借助打印耗材芯片市場發展的廣闊前景，根據自身情況及經營戰略，通過采用fabless運營模式，實現營業收入47，952.72萬元，較上年增長3.48%，實現營業利潤、利潤總額、凈利潤分別為22，020.72萬元、24，603.22萬元、20，948.02萬元較上年增長了24.53%、27.17%、25.38%。

　　(二)公司信息披露管理情況

　　年公司董事會共發布公告101個，其中發布臨時公告97個，定期報告4個，分別為年年度報告全文及摘要、年第一季度報告全文及正文、年半年度報告全文及摘要、年第三季度報告全文及正文，所有信息均履行了真實、完整、準確、及時的披露義務，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，有力地維護了公司股東特別是社會公眾股東的合法權益。

　　(三)在股東大會授權范圍內的股權投資情況

　　年7月23日，公司經中國證券監督管理委員會"證監許可【】732號"文《關于核準珠海萬力達電氣股份有限公司重大資產重組及向賽納科技發行股份購買資產的批復》核準，公司與珠海賽納打印科技股份有限公司通過資產置換及發行股份購買資產的方式進行重大資產重組。

　　20xx年8月7日，本次重大資產置換及發行股份購買的標的資產--珠海艾派克微電子有限公司96.67%股權已過戶至本公司名下，相關工商變更登記(珠核變通外字[]第zh14080500324號《核準變更登記通知書》)手續已辦理完畢。

　　(四)董事會會議召開情況

　　1.-2-24，召開四屆五次董事會，審議并通過了如下議案:

　　(1)年度董事會工作報告

　　(2)年度總經理工作報告

　　(3)年度財務決算報告

　　(4)年度利潤分配預案

　　(5)關于續聘廣東正中珠江會計師事務所的議案

　　(6)年年度報告全文及摘要

　　(7)年度募集資金存放與使用情況的專項報告

　　(8)年度證券投資專項說明

　　(9)年度內部控制評價報告

　　(10)《董事會審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所年審工作總結報告》

　　(11)內部控制規則落實自查表

　　(12)關于召開年度股東大會的議案

　　2.-3-19，召開四屆六次董事會，審議并通過了如下議案:

　　(1)關于公司重大資產置換及發行股份購買資產符合相關法律法規的議案;

　　(2)關于公司重大資產置換及發行股份購買資產方案的議案;

　　(3)關于本次重大資產重組構成關聯交易的議案

　　(4)關于《珠海萬力達電氣股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案

　　(5)關于公司與珠海賽納、龐江華簽署附條件生效的《重大資產置換及發行股份購買資產協議》的議案

　　(6)關于公司與珠海賽納簽署附條件生效的《盈利預測補償協議》的議案

　　(7)關于提請股東大會審議同意珠海賽納免于以要約方式增持公司股份的議案

　　(8)關于批準本次交易有關審計、評估和盈利預測審核報告的`議案

　　(9)關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案

　　(10)關于本次重大資產重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案

　　(11)關于本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十二條規定的議案

　　(12)關于本次重大資產重組符合《首次公開發行股票并上市管理辦法》規定的議案

　　(13)關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案

　　(14)關于本次重大資產重組定價的依據及公平合理性說明的議案

　　(15)關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案

　　(16)關于提請股東大會授權董事會全權辦理業績補償股份回購與注銷事宜的議案

　　(17)關于召開公司第一次臨時股東大會的議案

　　3.-4-25，召開四屆七次董事會，審議并通過了如下議案:

　　(1)年第一季度報告正文及全文

　　(2)關于制定《投資者投訴處理工作制度》的議案

　　(3)關于投資設立珠海萬力達電氣自動化有限公司的議案

　　4.-5-26，召開四屆八次董事會，審議并通過了如下議案:

　　(1)關于核銷壞賬的議案

　　(2)關于修改《公司章程》的議案

　　(3)關于召開公司年第二次臨時股東大會的議案

　　5.-7-9，召開四屆九次董事會，審議并通過了《關于公司購買理財產品的議案》

　　6.-8-25，召開四屆十次董事會，審議并通過了如下議案:

　　(1)年半年度報告全文及摘要

　　(2)年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

　　7.-9-9，召開四屆十一次董事會，審議并通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》

　　8.-9-29，召開四屆十二次董事會，審議并通過了如下議案:

　　(1)關于改選公司第四屆董事會董事的議案

　　(2)關于召開年第三次臨時股東大會的議案

　　9.-10-29，召開四屆十三次董事會，審議并通過了如下議案:

　　(1)《關于選舉公司董事長的議案》;

　　(2)《關于選舉第四屆董事會各專業委員的議案》;

　　(3)《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　(4)《關于修改公司名稱、經營范圍、住所、注冊資本的議案》

　　(5)《關于修訂〈公司章程〉相關條款的議案》

　　(6)《關于調整董事、獨立董事津貼標準的議案》

　　(7)《關于調整高級管理人員年薪標準的議案》

　　(8)《關于年10月1日至年12月31日日常關聯交易預計的議案》

　　(9)《關于同意公司外地辦事處房產辦理過戶手續的議案》

　　(10)《關于年第三季度報告正文及全文的議案》

　　(11)《關于召開年第四次臨時股東大會的議案》

　　10.-12-17，召開四屆十四次董事會，審議并通過了如下議案:

　　(1)《關于公司籌劃重大資產重組事項的議案》

　　(2)《關于更換審計機構的議案》

　　(五)股東大會召集以及股東大會決議執行情況

　　1、股東大會召集情況

　　20xx年3月19日、4月9日、6月12日、10月17日、11月18日，公司董事會根據《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》要求，嚴格按照《股東大會議事規則》的規定召集召開臨時和年度股東大會共5次，并向年度股東大會做了年度董事會工作報告。

　　2、股東大會決議執行情況

　　(1)根據年度報告的披露要求，公司董事會年3月11日組織舉辦了年報網上說明會;

　　(2)根據公司年3月19日召開的年度股東大會審議通過的《關于暫不實施利潤分配而實施資本公積金轉增股本的議案》，公司于年5月14日實施完資本公積金轉增股本方案。

　　(3)根據公司年4月9日召開的年第一次臨時股東大會審議通過的《重大資產重組之重大資產置換及發行股份購買資產事項》，全面完成重大資產重組，實現公司主業的全面轉變。

　　(4)根據公司年6月12日、11月18日召開的年第二次、第四次臨時股東大會審議通過的《關于修訂〈公司章程〉的議案》，公司已完成章程的修訂。

　　(5)根據公司年10月17日召開的年第三次臨時股東大會審議通過的審議通過的《關于改選公司第四屆董事會董事的議案》、《關于改選公司第四屆監事會監事的議案》，公司按照程序完成了董事會、監事會的更換選舉。

　　(6)根據公司年11月18日召開的第四次臨時股東大會審議通過的《關于變更公司名稱、經營范圍、住所、注冊資本的議案》，完成公司更名等工作，開啟公司新的里程。

　　(六)健全內控制度和完善公司治理情況

　　1.公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求，規范運作，不斷完善法人治理結構，維護全體股東的合法權益。

　　2.公司股東大會、董事會、監事會"三會"會議的召開、表決程序及其形成的決議符合中國證監會相關法規及《深圳證券交易所股票上市規則》等制度要求;獨立董事、董事會各委員會及內審部各司其職;公司能夠及時按規定完成信息披露任務;公司控股股東、實際控制人嚴格按照《中小企業板上市公司控股股東實際控制人行為指引》履行義務;公司董事、監事和高級管理人員嚴格遵守《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的規定。

　　3.報告期內，公司不斷完善法人治理結構，規范運作，為進一步提高公司治理水平，根據中國證監會和深圳證券交易所關于中小企業板的有關規定，以及公司實際情況，公司及時修訂了《公司章程》，制定了《投資者投訴處理工作制度》。

　　4.報告期內公司全面做好資本市場涉穩事件的監管和報備工作，及時加強內幕信息知情人管理和報備工作，提高公司信息披露質量，督促公司高管人員勤勉盡責，杜絕違規買賣股票及內幕交易等違法違規行為，切實保護投資者利益。

　　經過持續不斷的"上市公司治理專項活動"，管理層對公司治理的現狀有了更深入的了解，同時更進一步完善了治理結構和內部約束機制，促進了公司規范運作，提高了公司透明度，增強了公司的獨立性，公司治理水平得到了有效提升。

　　(七)董事會董事的更換情況

　　鑒于公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易主要事項已實施完畢，公司董事會以符合公司主業要求為主導，竭力組織精干的董事會決策團隊，力求聘任與公司主業相關的行業人員，經過精心的篩選以及充分的溝通，產生新的董事會成員，及時完成了重組后公司董事會的更換工作。

　　(八)利潤分配方案制訂情況

　　年度公司未實施利潤分配而實施資本公積金轉增股本。

　　(九)董事會專門委員會工作開展情況

　　報告期內，公司董事會各專門委員會按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，認真勤勉地履行職責。

　　(十)獨立董事工作開展情況

　　公司獨立董事勤勉盡責，認真履行獨立董事職責。報告期內，公司獨立董事積極參加公司董事會會議，并對公司相關事項發表獨立意見。報告期內，公司獨立董事對公司董事會審議的事項未提出過異議。

　　(十一)投資者關系管理情況

　　公司能夠積極與股東及有關方面溝通并聽取意見，在投資者關系管理方面，設立了投資者電子信箱、投資者電話、投資者關系平臺。客觀、公平地接待投資者及調研機構，報告期內，通過深交所投資者平臺積極回答投資者問答，及時接待了交銀施羅德基金管理有限公司、北京鴻道投資管理有限責任公司對公司的實地調研活動。

　　二、年董事會工作計劃

　　(一)業務拓展及產品研發計劃

　　1.打印耗材、打印機芯片領域發展計劃

　　(1)打印耗材芯片

　　未來三年內，公司將持續加大通用打印耗材芯片的研發力度，提高通用打印耗材芯片種類的覆蓋率，提升通用打印耗材芯片的研發速度，保持和強化公司在通用打印耗材芯片領域的競爭優勢。在通用打印耗材芯片種類上，根據目前行業發展趨勢，soc芯片將成為通用打印耗材芯片的主要形式。未來公司將主要以soc芯片為主要研發方向，提高soc芯片在銷售收入中的比重。

　　(2)打印機芯片

　　公司在充分掌握通用打印耗材芯片技術的基礎上，已開始打印機芯片的研發。未來三年，公司力爭取得打印機芯片的突破推出若干款打印機芯片并量產、銷售。

　　(3)unismart業務

　　unismart業務是公司未來市場拓展的一個重點方向。unismart業務可滿足客戶對回收耗材芯片進行復位以重新利用的需求，具有節能環保的效果，符合市場需求，具有良好的市場前景。公司將把unismart業務作為重要的業務增長點，加大unismart的研發投入和營銷力度，實現銷售收入的快速增長。

　　2.其他應用領域芯片發展計劃

　　隨著移動終端電子設備的不斷普及，市場對相應的芯片需求不斷增加。終端設備芯片涉及到信息保密的問題，信息安全越來越引起重視并成為國家重點戰略，應用擁有自主知識產權的芯片有助于提升信息安全。公司高度重視soc芯片在移動終端芯片領域的應用前景，未來三年，公司力爭在移動終端設備芯片領域實現突破，推出若干款移動終端設備芯片并產業化。

　　(二)人力資源發展計劃

　　作為集成電路設計企業，公司的發展對人才尤其是研發、管理人才的要求較高。隨著公司業務規模的擴張和新產品的研發，公司需要加強人力資源的建設，擴充研發人員規模。

　　1.人才引進與培養

　　根據公司業務發展需要，公司適當引進優秀的芯片研發人才以及管理人才，形成具有競爭力研發及管理團隊。同時公司重視人才的內部培養，公司將繼續完善對員工的培訓機制，增加公司培訓投入，定期開展員工培訓，在全面提升員工綜合素質的同時為員工的成長和晉升提供更為合理的職業發展路徑。對于優秀的員工，公司進行錄用和晉升，鼓勵優秀人才長期為公司服務。

　　2.考核和激勵機制

　　公司將繼續建立和完善員工崗位績效考核、獎懲制度，以人為本，制定長期激勵計劃。通過完善的激勵機制，為員工創造職業發展空間的良性競爭環境，充分發揮員工的創造力和主觀能動性。

　　(三)資本籌措計劃

　　公司將根據業務發展不同階段的實際需求，在保證財務穩健的前提下，適當通過企業股權融資、債券融資等方式，優化資本結構，提升股東回報率。公司將充分發揮上市公司的平臺優勢，適時進行產業鏈的整合并購，進一步提高公司的盈利能力。

　　20xx年，董事會將繼續全面落實國家宏觀調控政策和各級監管要求，切實增強工作的前瞻性和主動性，積極應對外部經營環境的變化，確立戰略發展目標，提升發展質量，改善經營管理，推進戰略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續發展能力，不斷壯大公司實力，全面完成各項工作目標，實現公司穩定健康的發展。

　　董事會工作報告 12

　　根據集團有限公司“企業負責、屬地管理、各負其責、確保安全的原則，以及縣安全管理部門20xx年安全生產工作安排部署，為確保公司全年無重大事故安全生產，實現公司董事會下達的安全生產指標，公司領導對今年的安全生產工作提出了新的要求，我們要抓住機遇，負重自強，團結登攀，銳意進取，依據xx集團有限公司下達的《安全承諾書》及考核方法及標準，認真組織開展安全生產管理、監督和考核等工作，并力爭在生產安全、交通安全、人身財產安全、資金安全等管理工作上有重大突破。使環境、職業健康安全管理體系正常有效運行，20xx年我們應重點做好以下幾方面的工作。

　　一、確立指導思想，明確管理目標

　　以科學發展觀為指導，用安全發展科學理念引領安全工作，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，堅持“以人為本”和“誰主管、誰負責”的原則，認真貫徹落實國家有關安全生產的法律法規和強制性標準，規范和加強安全生產的監督管理考核力度，不斷提高自身管理水平，牢固樹立“生命、健康、衛生、環保”的管理理念，為公司穩定發展服務。20xx年我們工作的.原則是：“加強領導、健全體系、明確責任、突出重點、強化監管。

　　2、安全目標

　　a、無重大火災、工傷設備、溝通事故，無影響社會和集團穩定事件。

　　b、千人重傷率：

　　c、千人負傷率：

　　d、爭創各級文明、標準化安全生產現場

　　二、完善管理制度，健全安保體系完善安全生產責任制度。

　　落實各級領導、部門以及各崗位員工在管理和生產過程中的安全職責，是安全生產工作制度化、規范化、科學化的重要手段，是搞好安全生產的基礎。

　　2、完善安全教育培訓制度。新的形勢對企業的安全教育提出了新的要求，對安全教育培訓制度進行必要的調整，使之更加制度化、規范化，以提高全體人員的安全意識和安全生產管理水平，也是企業長期發展的需要。

　　3、完善安全生產獎罰辦法。制定合理的獎罰辦法是為了更好地落實安全生產責任制，激勵先進，鞭策后進。

　　4、完善職工傷亡事故管理辦法。是為了進一步規范公司生產安全事故的報告制度和處理辦法。

　　5、充實加強安全生產領導小組成員，在總經理的領導下開展各項安全管理工作，配備專職安全員負責日常安全監督檢查管理工作，安全重點部門應指定兼職人員負責安全工作。

　　三、加強學習宣傳，全面提高認識

　　各級領導要進一步學習和貫徹《中華人民共和國安全生產法》和《安全生產管理條例》等國家有關安全生產的法律、法規和強制性標準;提高認識，在工作中做到依法辦事。

　　2、各崗位員工要通過對國家有關安全生產的法律、法規和強制性標準的學習，理解和掌握相關條款，明確自己的安全職責。

　　3、各崗位員工要了解安全生產的各項規章制度和操作規程，提高安全意識，完成“要我安全”到“我要安全”最終到“我會安全”的質的轉變。

　　4、開展好“安康杯”安全競賽活動和“安全生產宣傳月”活動，通過政策宣講、圖片展覽、安全常識教育等活動，提高領導和員工的安全意識，努力營造“人人關注安全，人人關愛生命”的氛圍。

　　董事會工作報告 13

各位股東：

　　20xx年，在國家宏觀調控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發揮主觀能動性，提出了提早準備、積極應對、主動出擊、確保市場的基本思路，實現主營業務收入121.681萬元，同比增長16.65%;實現利潤總額12.238萬元，同比增長21.45%;實現凈利潤10.096萬元，同比增長17.19%。

　　一、20xx年公司經營情況的回顧

　　1、公司主營業務情況

　　(1)主營業務

　　報告期內，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。

　　報告期內，公司完成了離心式冷水機組優化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫制冷壓縮機組、模塊化冰水裝置兩項新產品榮獲20xx年度中國機械工業科學技術獎。

　　報告期內，公司榮獲大連市十大信息化先進企業。

　　公司ERP全面展開，實現了財務總帳系統、采購系統、庫存系統、銷售系統及發貨、生產組織系統等重要職能部門的集成應用和聯網運營，實現了冰山網站的動態管理和網上辦公自動化的全面應用。

　　報告期內，公司董事長張和榮獲由中國企聯頒發的我國首批高級職業經理人資格證書。

　　報告期內，公司充分利用冰山集團整體優勢，積極嘗試集團聯合采購。

　　11月份，首次集團聯合采購銅管取得成功，采購總金額超過5,000萬元，節約成本100萬元以上。

　　報告期內，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。

　　三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務費用下降579萬元，費用控制得較好。

　　(2)合資企業

　　20xx年末，公司合資企業群總資產為330,917萬元，同比增長14.24%;凈資產為163,077萬元，同比增長9.09%。

　　20xx年，公司合資企業群實現銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。

　　報告期內，投資收益占公司凈利潤10%以上的合資企業有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調機、三洋冷鏈、三洋制冷、大冷王。

　　報告期內，在公司合資企業群中，主營業務收入同比增長30%以上的有六家，凈利潤同比增長30%以上的有四家，凈資產收益率15%以上的有六家;主營業務收入超過5億元的有三家，凈利潤超過5,000萬元的有四家。

　　報告期內，三洋壓縮機在人民日報社市場信息中心主辦的首屆中國市場產品質量用戶滿意度調查中榮獲中國壓縮機市場產品質量用戶滿意第一品牌稱號。

　　繼成為飛達仕公司全球供應商后，又順利通過美國約克公司的供應商資格審核。

　　建筑面積達12,000多m 2的研發中心于十月份正式破土動工，建成后將成為三洋電機在海外規格最高的研發中心。

　　報告期內，三洋冷鏈成功攜手上海農工商集團、大商集團等中國零售業巨頭。

　　同家樂福形成了戰略伙伴關系，獲得家樂福60%的年采訂單。

　　在餐飲市場增勢明顯，繼續保持KFC、德克士店內接近100%的占有率。

　　建立了中日共同研發體系，聯合研制低溫醫療設備及冷藏柜系列產品，進一步強化了行業龍頭地位。

　　報告期內，三洋空調機研發出具有環保冷媒新系列品種，在國內率先開始了環保冷媒的替換工作。

　　一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業協會的鑒定，為空調機大量出口奠定了堅實基礎。

　　成功將商用家用空調機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。

　　報告期內，三洋制冷榮獲國家環保總局頒發的中國環境標志優秀獎。

　　GHP燃氣熱泵已完成試生產，并實現產業化。

　　順利通過ASME現場認證審核，取得進軍國際市場資格。

　　2、主要控股公司的經營情況及業績

　　(1)大連冰山集團制冷空調安裝公司該公司注冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權，主營成套制冷設備安裝調試，20xx年實現銷售收入7,557萬元。

　　(2)大連冰山集團銷售有限公司該公司注冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權，主營大連冰山集團成員企業的產品銷售，20xx年實現銷售收入14,322萬元。

　　(3)大連冰山空調設備有限公司該公司注冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權，主營風機盤管、空氣處理機等空調末端產品的生產和銷售，20xx年實現銷售收入11,513萬元。

　　(4)大連冰山金屬加工有限公司該公司注冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權，主要為已成立的合資企業及本公司配套生產鈑金、沖壓件，20xx年實現銷售收入4,281萬元。

　　3、主要供應商、客戶情況

　　公司向前五名供應商合計的采購金額為32,586萬元，占年度采購總額的34.66%。

　　公司前五名客戶銷售額合計為11,308萬元，占公司銷售總額的9.29%。

　　4、在經營中出現的問題與困難及解決方案

　　20xx年，公司在生產經營中所遇到的主要問題與困難是國家宏觀調控和原材料漲價所導致的.需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。

　　針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。

　　第一，各級領導知難而進，親自進行市場調研，重點跟蹤國家政策導向的一些大項目信息，取得了搶占市場的主動權。

　　第二，加強企業集約化管理，不斷提高產品的價格競爭優勢。

　　加大產品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充分調動代理商、設計院等各類人員的積極性。

　　第三，通過開辦海外辦事處、營銷網絡、發揮代理商作用等措施，大力開拓國際市場。

　　5、在公司20xx年度財務預算報告中，提出20xx年度公司經營計劃指標如下：銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。

　　經過努力，公司較好地完成了上述經營計劃指標。

　　6、公司投資情況

　　截止20xx年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建了如下合資企業：

　　企業名稱注冊地址主營業務持股比例

　　冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市船用集裝箱溫控產品 10%

　　大冷王運輸制冷有限公司深圳市生產銷售冷藏運輸車 25%

　　大洋昭和汽車空調(大連)有限公司大連開發區生產銷售汽車空調 25%

　　大連本莊化學有限公司大連開發區生產銷售溴化鋰溶液 30%

　　大連三洋明華電子有限公司大連開發區生產銷售電子線路板 30%

　　大連冰山水環境設備有限公司大連市生產臭氧水處理設備 33%

　　大連三洋制冷有限公司大連開發區生產銷售溴化鋰制冷機 40%

　　大連三洋冷鏈有限公司大連開發區生產銷售超市冷藏設備 40%

　　大連三洋壓縮機有限公司大連開發區生產銷售半、全封閉壓縮機40%

　　大連大洋運輸冷凍工程有限公司大連市組裝銷售冷藏移動設備 40%

　　大連三洋空調機有限公司大連開發區生產銷售空調機 40%

　　大連三洋家用電器有限公司大連市生產銷售小型家用電器 40%

　　沈陽三洋空調有限公司沈陽市生產銷售分體壁掛式空調機40%

　　大連富士冰山自動售貨機有限公司大連開發區生產銷售自動售貨機 49%

　　大連冰山保安休閑產業工程有限公司大連市設計安裝休閑設施 50%

　　大連佳樂自動售貨機經營有限公司大連市銷售經營自動售貨機 50%

　　大連冰山嘉德自動化有限公司大連市制冷等行業自動控制技術 60%

　　大連冰山金屬加工有限公司大連市生產鈑金、沖壓件 64.3%

　　大連冰山空調設備有限公司大連市生產銷售空調末端產品 70%

　　大連冰山菱設速凍設備有限公司大連開發區生產銷售各種速凍設備 70%

　　(1)募集資金使用情況

　　公司1998年發行B股所得款項凈額為人民幣3.6億元，共有七個投資項目，其中有一個投資項目的資金投入延續到報告期內。

　　大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,525.56萬元，折合22.28億日元，占應投資額的100%。

　　本報告期內投入4,630.624萬元。

　　20xx年，該公司實現主營業務收入70,629萬元，同比增長33.93%。

　　目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，占總應投資額的100%。

　　(2)非募集資金投資項目說明

　　20xx年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業。

　　該公司注冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權。

　　該公司主要從事自動售貨機的研發、生產與銷售。

　　20xx年7月21日，富士冰山第一臺自動售貨機正式下線。

　　20xx年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設備系統株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經營有限公司正式開業。

　　該公司注冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權。

　　該公司主要從事自動售貨機的銷售、設置、售后服務，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。

　　報告期內，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界制冷工業有限公司30%的股權。

　　報告期內，公司以自有資金收購了日本三洋空調株式會社持有的沈陽三洋空調有限公司40%的股權。

　　(3)已投資項目變動情況說明

　　報告期內，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。

　　本公司持有其股權比例不變，仍為30%。

　　報告期內，大洋汽車空調工程(大連)有限公司引入新股東，并更名為大洋昭和汽車空調(大連)有限公司。

　　本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權轉讓給日本昭和電工株式會社。

　　該公司目前的股權結構如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。

　　7、公司財務狀況及經營成果

　　截止20xx年12月31日，公司財務狀況及經營成果如下：

　　(1)總資產195,994萬元，比年初增加415萬元。

　　其中：流動資產減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產減少310萬元，主要是因固定資產折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業實現利潤及對合資企業新增投資;無形及其他資產增加321萬元，主要是因無形資產增加。

　　(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。

　　其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。

　　(3)股東權益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。

　　(4)主營業務利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。

　　(5)凈利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使營業利潤增加，以及合資企業投資收益增加。

　　(6)現金及現金等價物凈減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業增資。

　　經營活動產生的現金流量凈額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預收帳款減少、應收票據增加。

　　(7)資產負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。

　　流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。

　　(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。

　　(9)凈資產收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。

　　8、董事會日常工作情況

　　(1)報告期內董事會的會議情況及決議內容

　　①三屆十次董事會議

　　公司三屆董事會于20xx年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。

　　本次會議審議并通過了如下決議：公司20xx年度董事會工作報告;公司20xx年度財務決算和20xx年度財務預算報告;公司20xx年度利潤分配預案;關于計提20xx年度資產減值準備的報告;關于修改公司章程的報告;公司20xx年度報告;公司20xx年第一季度季度報告;關于聘請20xx年度審計機構的報告;關于對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關于公司第四屆董事會董事候選人的報告;關于召開20xx年度股東大會的有關事項。

　　②四屆一次董事會議

　　公司四屆董事會于20xx年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。

　　本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經理;聘任楊斌先生為公司常務副總經理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經理;聘任徐小蕊女士為公司財務總監;聘任呂連珍女士為公司董事會秘書。

　　③四屆二次董事會議

　　公司四屆董事會于20xx年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。

　　本次會議審議通過了公司20xx年半年度報告及其摘要。

　　④四屆三次董事會議

　　公司四屆董事會于20xx年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。

　　本次會議審議通過了公司20xx年第三季度季度報告。

　　(2)董事會對股東大會決議的執行情況

　　公司董事會較好地貫徹執行了20xx年度股東大會的各項決議。

　　公司20xx年度分紅方案由公司董事會于20xx年7月實施完畢。